Власти Дубая арестовали Саурабха Чандракара (Saurabh Chandrakar), известного организатора онлайн-клуба Mahadev, в рамках масштабной борьбы с незаконными игорными операциями. Чандракар находился в поле зрения правоохранительных органов Индии и других стран и в конце концов был задержан властями ОАЭ по обвинению в отмывании денег. Арест стал кульминацией многонационального расследования, возглавляемого индийским Управлением по исполнению наказаний (Enforcement Directorate, ED).
В ходе операции обрабатывались огромные суммы денег
Чандракар руководил сложной нелегальной платформой для ставок, которая, как утверждается, отмывала огромные суммы денег через мошеннические сети.
Операции на черном рынке, в которых, по оценкам, было задействовано более 1,8 миллиарда долларов преступных доходов, заставили ED добиваться экстрадиции из ОАЭ, чтобы Чандракар предстал перед судом в Индии.
Арест Чандракара последовал за серией рейдов, проведенных индийскими властями в 2023 году в рамках общенациональной борьбы с операторами черного рынка азартных игр. Они затронули 22 веб-сайта и нелегальных букмекерских приложения, в первую очередь Mahadev Online Book. В ходе расследования ED выяснилось, что платформа работала под видом синдиката онлайн-ставок, способствуя массовому отмыванию денег.
Приложение для ставок Mahadev, работающее из Дубая:
- предлагало нелегальные букмекерские услуги
- способствовало масштабному отмыванию денег через сеть бенефициарных счетов
Благодаря международным операциям, нескольким тысячам SIM-карт и другим обманным тактикам, позволяющим избежать обнаружения, это была одна из самых крупных и неуловимых игорных сетей, действовавших в Индии и ОАЭ.
Роскошный образ жизни Чандракара способствовал его аресту
Масштаб операции потребовал сотрудничества нескольких следственных органов, чтобы распутать денежный след, который тянулся на фондовые рынки и за их пределы.
Ранее, в 2024 году, ED, как сообщается, обнаружило, что более 131 млн долларов США были отмыты на индийском фондовом рынке через операции приложения Mahadev. Кроме того, выяснилось, что незаконные доходы использовались для подкупа индийских политиков и бюрократов.
Это новейшее открытие стало возможным только благодаря эпатажной натуре Чандракара. По сообщениям, он:
- потратил примерно 25 миллионов рупий наличными на свою пышную свадьбу в Рас-Аль-Хайме (ОАЭ) в феврале 2023 года
- нанял частные самолеты для перелета родственников из Индии
- заплатил болливудским знаменитостям большие суммы за выступление на мероприятии
Такая роскошь привлекла внимание ED, которая допросила болливудских актеров и отследила платежи.
Арест Чандракара стал важной вехой в расследовании ED, однако дело еще далеко не закрыто. Теперь внимание агентства сосредоточено на экстрадиции Чандракара и попытках отследить и вернуть значительные суммы, вовлеченные в операцию по отмыванию денег.
