Организаторы онлайн-казино 1WIN объявлены в международный розыск

Ищут злоумышленников

Разыскиваемый квартет организаторов незаконного игорного заведения подозревается в противоправных деяниях, вылившихся в получении доходов от нелегальной деятельности в размере 3,8 млрд. тенге.

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана отмечает, что незаконное онлайн-казино 1WIN охватывало Алматы и Алматинскую область. В международный розыск были объявлены россиянин, украинка и двое казахстанцев.

Кто находится в розыске?

АФМ Казахстана опубликован список, которые объявлены в розыск за совершение противоправных деяний.

Речь идет о следующих личностях:

  • Сергей Владимирович Черных - 31-летний гражданин Российской Федерации.
  • Марина Юдина - 25-летняя гражданка Украины.
  • Павел Игоревич Нестеренко - 26-летний гражданин Казахстана.
  • Турсун Бегдатовна Мусалиева - 28-летняя гражданка Казахстана.

Данные лица подозреваются в организации и руководстве незаконным онлайн-казино, а также в насильственных действиях, которые включают незаконное лишение свободы граждан.

Как поведали в Агентстве по финансовому мониторингу:

“Указанные лица подозреваются в применении насилия, незаконном лишении свободы граждан, а также организации и руководстве в Алматы и Алматинской области незаконной игорной и букмекерской деятельностью в виде онлайн-казино 1WIN, преступный доход от которой составил 3,8 млрд тенге”.

Все, что на сегодня известно о скандале вокруг онлайн-казино

Огласку скандал, связанный с онлайн-казино 1WIN, получил в августе прошлого 2023 года. Как раз тогда АФМ Казахстана было начато расследование.

Совсем быстро следствием было установлено, что активная деятельность казино осуществлялась на территории всего СНГ и за его пределами. Уже в этом году организаторов объявили в международный розыск. Их имущество общей стоимостью 1,5 млрд тенге было арестовано. Среди имущества, котошрое подлежит конфискации, - роскошные автомобили, среди которых - Mercedes-Maybach S500 и Lamborghini Huracan.

Онлайн-казино 1WIN развило бурную деятельность, охватив ею Казахстан, другие страны постсоветского пространства, выйдя и на международный уровень.

На официальном сайте фан-клуба футбольного клуба “Арсенал” (Лондон) есть информация о том, что букмекерская контора 1WIN начала свое сотрудничество в 2018 году. Месторасположение головного офиса компании - остров Кипр. Владелец - компания MFI Investments Ltd.

В настоящее время Агентство по финансовому мониторингу Казахстана обращается с призывом к гражданам, располагающим информацией о местонахождении подозреваемых, сообщить об этом. Предоставленные сведения будут вознаграждены. Гарантируют и анонимность.

Онлайн-казино с серьезным ударом по финбезопасности страны

Нелегальная игорная деятельность, аналогична той, что осуществлялась через 1WIN, отличается огромными социальными и экономическими последствиями. Это:

  • Нанесение ущерба бюджету государства.
  • Ведение к росту криминала.
  • Распространению зависимости от азартных игр.
  • Финансовые потери среди населения.

Расследованием и международным розыском организаторов подчеркивается, что казахстанские власти на борьбу с преступными группировками, которые извлекают доходы из нелегальной деятельности, настроены решительно.

Оценить новость
Комментарии Комментарии пользователей ( 2 )
Сортировка:
Напишите свой комментарий
Набрано 0 символов, минимум 50, максимум 2000
dorniszoff
dorniszoff
us
27 августа 11:06
0
0
dorniszoff
Я всегда задавался вопросом:"Почему такие как они не хотят работать в белую?". Этот квартет уже обменял местную валюту в крипту и сидя где нибудь на Кипре попивают напитки. Конечно их поймают, но ждать придется долго, по любому поехали в страну без экстрадиции.
Strongss
Strongss
us
26 августа 21:28
0
0
Strongss
Что только не быть в игровом бизнесе. В таком в виде бизнеса тяжело оставаться честным перед людьми и не многие могут такими остаться. Как говорится деньги сносят голову и человек уже не смыслит что он делает.
Рекомендуемые казино